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28 de nov.Winning
Madrid, ES
Head of Compliance.
Winning · Madrid, ES
Winning Consulting Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.
Si quieres saber más sobre nosotros, consulta nuestra web https://www.winning-consulting.com/.
¿Tienes entre 8 y 10 años de experiencia trabajando en una firma regulada o en una firma de auditoría/asesoramiento que brinda servicios de cumplimiento normativo a empresas reguladas?
¿Has tenido experiencia trabajando en un Regulador?
Este rol requiere experiencia en marcos ALD/CTF/FS, tareas operativas, informes de gestión y de la junta directiva, informes regulatorios.
Las responsabilidades incluyen:
- Desarrollar y mantener los marcos de cumplimiento de las sucursales españolas de MTL para cumplir con las obligaciones regulatorias locales
- Coordinar todas las consultas y auditorías/revisiones del regulador español de sucursales
- Gestionar el marco de upstreaming de sucursales locales en España
- Asegurar la adhesión de la sucursal local a las políticas, procedimientos y prácticas enmarcadas por MTL y la función de cumplimiento del Grupo, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la legislación, normas y regulaciones locales específicas españolas
- Realizar y presentar de manera oportuna y precisa las declaraciones regulatorias de las sucursales españolas de MTL
- Completar revisiones de incorporación y actualización de clientes, consultas de cuentas de clientes
- Gestionar consultas de pagos de clientes y realizar revisiones de alertas de seguimiento de transacciones
- Completar revisiones de monitoreo de cumplimiento de sucursales de segunda línea
- Asistir con tareas generales de cumplimiento para la entidad legal MTL
- Buenas habilidades de organización y comunicación
- Buen conocimiento técnico y comprensión de la normativa de la UE
- Buen conocimiento y comprensión de los requisitos de la CNMV y del Sepblac para EMI/Empresas de Pagos y/o empresas MiFID
- Diligente con excelente atención al detalle
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