En OpenSpring creemos en la tecnología como referencia para liderar el entorno de cambio continuo en el que vivimos, y así es como nos unimos al cliente para formar el mejor equipo para afrontar sus retos.

Estamos buscando: Un/a Analista AML/KYC, quien será responsable de revisar la Diligencia Debida del Cliente (KYC) en nuevos clientes, incluyendo Evaluaciones de Riesgo del Cliente y análisis AML, asegurando el cumplimiento de las políticas y normas internas. Adicionalmente, el Analista verificará que la diligencia debida se alinee con los requisitos reglamentarios y fiscales, tanto en clientes nuevos como en revisiones periódicas de clientes existentes, garantizando la actualización y precisión de la información de acuerdo con las políticas AML y KYC.

Responsabilidades Principales:

• Revisar y asegurar la calidad en los casos de Onboarding de clientes.
• Verificar el cumplimiento de la política de diligencia debida y aplicar normas y procedimientos en cada revisión de clientes.
• Asegurar la integridad de la información en todos los sistemas implicados en el proceso, cubriendo el ciclo completo de la tarea.

Requisitos y Experiencia:

• Experiencia previa en delitos financieros (KYC/AML y Sanciones), idealmente en un rol de Onboarding o Refresh.
• Conocimiento práctico de múltiples tipos de entidades (empresas, instituciones financieras, fondos de cobertura, capital de riesgo, etc.).
• Se valorará la experiencia en banca, especialmente en banca de inversión o corporativa.
• Capacidad para trabajar en equipo y gestionar a las partes interesadas, colaborando con Servicio de Atención al Cliente, Front Office y 2LOD.
• Conocimientos de herramientas tecnológicas, incluyendo Excel y sistemas de Due Diligence; se proporcionará formación.
• Habilidades analíticas sólidas y capacidad para interpretar datos de manera precisa.
• Nivel de Inglés alto: C1

Habilidades Deseadas:

• Conocimiento de clasificaciones regulatorias (Margen, Dodd Frank, FATCA & Volcker, Regulaciones de Mercados).
• Experiencia en el uso de herramientas de terceros para análisis de Due Diligence.

Si eres una persona detallista, orientada al cumplimiento y con pasión por la prevención de delitos financieros, ¡queremos conocerte!

Te ofrecemos:

• Incorporarte a un grupo sólido, con clientes de primera línea.
• Formato de trabajo híbrido (3 días presencial en Madrid/2 remoto)
• Retribución flexible
• 23 días de vacaciones anuales