¿El reto?

Formar parte de un equipo transversal, en un grupo con diferentes tipologías de sujetos obligados, capaz de entender las necesidades del negocio y de la normativa vigente.

¿Qué perfil buscamos?

El perfil que se busca es un analista en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Funciones de tu puesto:

• Control de medidas de diligencia debida: Asegurar el conocimiento del cliente y que la documentación esté correctamente completada.
• Análisis de alertas de operativa sospechosa: Evaluar alertas generadas por el sistema para detectar posibles indicios de blanqueo de capitales.
• Relación con la primera línea de negocio: Interactuar con asesores para solicitar documentación e información adicional sobre los clientes.
• Screening contra listas de personas con responsabilidad pública (PRP): Realizar cruces contra listas para detectar personas expuestas políticamente.
• Sanciones financieras internacionales: Colaborar con la gestión del sistema de screening de la compañía.
• Análisis de novedades normativas: Mantenerse actualizado con las normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y sanciones financieras, y aplicar planes de acción para cumplir con ellas.
• Elaboración de informes regulatorios: Colaborar en la elaboración de los informes para el Comité de prevención de blanqueo de capitales y los órganos de administración.
• Colaboración en auditorías: Participar en auditorías externas e internas, y colaborar con auditores y proveedores.
• Supervisión de las filiales: Colaborar en el seguimiento de los diferentes sujetos obligados del grupo.

¿Qué experiencia debes tener?

• Experiencia mínima: 3 años en funciones relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales.
• Valoración adicional: Experiencia en entidades del mundo financiero, como aseguradoras, bancos, gestoras, agencias de valores, y consultoras.
• Conocimiento en herramientas: Experiencia con herramientas de gestión de alertas y screening, como World-Check, Dow Jones, Lexis Nexis, entre otras.

¿Qué te ofrecemos?

Somos un equipo joven y compartimos un muy buen ambiente de trabajo, lo que consideramos esencial para nuestro día a día. La colaboración, el compromiso y el trabajo en equipo forman parte de nuestro ADN.

Tenemos muchos retos por delante y se presentan muchas oportunidades de desarrollo profesional, en una amplia variedad de proyectos y con la colaboración constante con varios departamentos clave de la empresa.

Esta posición es una oportunidad única para profesionales que tengan ilusión y espíritu de superación.

¿Te sientes Preparado? ¿Eres un Valiente? ¡Únete a nuestro reto profesional!

Grupo Mutua es para #PreparadosyValientes. Grupo Mutua es para ti.

Aceptando suscribirte a esta oferta consientes el tratamiento de tus datos personales conforme a los términos y condiciones establecidos en: https://www.grupomutua.es/proteccion-de-datos/

Este es un puesto para Preparados y Valientes:

Si, Preparados para crear impacto en Grupo Mutua Madrileña, una base sólida sobre la que seguir construyendo.

Nuestra experiencia a lo largo de los años nos convierte en líderes en nuestro sector, nuestra ambición por crecer nos ha llevado a expandir nuestro negocio a otras líneas de negocio.

Y Valientes para afrontar nuevos retos con una visión transformadora y motivada por la curiosidad y la innovación. En Grupo Mutua valoramos las nuevas ideas y cada día nos esforzamos por mejorar lo establecido. Creemos fielmente en el poder de la colaboración y el trabajo en equipo para alcanzar el éxito.

Si eres Preparado y Valiente, queremos darte la oportunidad de crear impacto con tu talento, que aprendas de un equipo con experiencia y puedas desarrollar tu carrera en una compañía que se enfrenta a motivadores e innovadores retos.

¿Te sientes identificado? Grupo Mutua es tu lugar.