¡Estamos buscando talento!

Estamos en busca de perfiles SNR Quality Control (QC) para un proyecto de larga duración y de candidatos con conocimientos en Client Due Diligence (CDD)

Participarás en un proyecto para uno de nuestros clientes TOP del sector bancario, con interacción directa con Estados Unidos, por lo que buscamos personas con interés y disponibilidad en realizar un horario de tarde/noche (de 15:00 a 23:00h o de 16:00 a 00:00h).

Responsabilidades:

• Asegurar el cumplimiento de las regulaciones financieras.
• Realizar evaluaciones de riesgo.
• Supervisar la gobernanza y el cumplimiento normativo.
• Identificar actividades sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes.
• Verificar la identidad de nuevos clientes mediante la revisión de documentación oficial y otros métodos de verificación.
• Comprobar si los clientes están en listas de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y revisar listas de sanciones.
• Analizar la información de clientes actuales de fuentes públicas o internas.
• Screening de clientes.

Requisitos:

• Nivel de inglés C1.
• Minimo 1 año de experiencia en puestos de Client Due Diligence (CDD) o KYC.
• Deseable experiencia en el sector bancario.
• Conocimiento de herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis, entre otras.
• Nivel avanzado de Excel.

Competencias valoradas:

• Proactividad y capacidad de superación.
• Empatía y facilidad para el trabajo en equipo.
• Atención al detalle y capacidad de aprendizaje.
• Orientación al cliente.

Ubicación: Madrid o Málaga en modalidad híbrida.

N World está formado por 3 compañías especializadas que proveen servicios end-to-end a cliente de mercados de capitales, banca mayorista, banca de inversión, seguros y Real State. A este grupo pertenecen Nfoque (empresa dedicada a la consultoría), NBosonit (dedicada a la tecnología) y nosotros estamos especializados en la ejecución de procesos operativos (Nforce).

Nforce es la marca del Grupo N que tiene el propósito de ejecutar los procesos críticos en las organizaciones, con especial foco en los servicios financieros y de seguros.

Si te interesa unirte a Nforce, envíanos tu CV actualizado, ¡estaremos encantados de contar contigo!

https://n.world/operaciones/#nforce